证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-063
广脉科技股份有限公司
董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十二章 附则
第六十一条 董事会决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促相关人员予以纠正，相关人员若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求相关人员予以纠正。
第六十二条 本规则所称“以上”、“以下”都含本数，“低于” 不含本数。
第六十三条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，经公司股东大会审议批准之日起生效。
本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行。
第六十四条 本规则由董事会负责解释。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日