证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-061
广脉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
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一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十一条 独立董事专门会议的召集、召开、议案审议程序等方面必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。第十二条 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当制作会议记录，出席会议的独立董事应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式；
（二）会议召集人、主持人及出席会议人员；
（三）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）。
第十三条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第四章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应立即修订。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。第十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日