证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-066
广脉科技股份有限公司
对外担保管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
失的，公司应当追究相关责任人员的责任。
第六章 附 则
第三十条 公司对外担保实行统一管理原则，公司控股子公司对外担保比照本制度履行董事会、股东会审议程序。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司董事会秘书履行有关信息披露义务。第三十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《持续监管办法》《上市规则》《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定执行。本制度与国家有关法律、法规、《持续监管办法》《上市规则》《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定不一致的，以国家有关法律、法规、《持续监管办法》《上市规则》《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定为准。
第三十二条 本制度解释权归公司董事会。
第三十三条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日