广脉科技股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月26召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的议案》。
免去沈颖女士的副总经理，自2023年10月26日起生效。上述免职人员持有公司股份1,912,081股，占公司股本的2.30%，不是失信联合惩戒对象。
任命张奇先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年10月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
基于公司经营发展需要，公司进行内部工作调整，沈颖女士不再担任公司副总经理职务。经公司总经理提名，全体独立董事审核过半数同意，拟聘任张奇先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历
院副总工兼网研中心副主任；2001年3月至2011年1月历任华信邮电咨询设计研究院有限公司副总工兼移动设计院院长、总经理助理兼3G设计院院长、副总经理；2011年1月至2017年11月任浙江省通信产业服务有限公司网络科技分公司总经理；2017年11月至2021年12月任沸蓝建设咨询有限公司总经理；2022月6月至今任广脉科技股份有限公司研发总监。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、独立董事专门会议履职情况
四、备查文件
（一）《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《广脉科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第十二次会议相关事项的审查意见》。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日