证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2023-067
广脉科技股份有限公司
关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7人;表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;
(六)关联交易定价为国家规定的;
(七)关联方向公司提供资金,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的;
(八)公司按与非关联方同等交易条件,向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的;
(九)中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。
第六章 附 则
第三十七条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
第三十八条 本制度解释权归公司董事会。
第三十九条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。本制度修改时经股东大会批准后生效。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日