证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2023-070
广脉科技股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7人;表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
数。第一百一十五条 本制度与有关法律、法规、规范性文件或《上市规则》《持续监管办法》有冲突时,按照有关法律、法规、规范性文件或《上市规则》《持续监管办法》执行。第一百一十六条 本制度适用范围为公司各部门、控股子公司等。第一百一十七条 本制度由本公司董事会负责解释。第一百一十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并执行,修改须经董事会审议通过。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日