证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2023-074
广脉科技股份有限公司选聘会计师事务所管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人;表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,公司董事会应立即修订。第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。第二十五条 本制度自股东大会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日