证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-071
广脉科技股份有限公司
对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第七章 重大事项报告及信息披露 第四十八条 公司对外投资应严格按照有关法律、法规和其他有权部门颁布的相关规定以及《公司章程》的规定履行信息披露义务。 第四十九条 公司的子公司必须遵循公司信息披露管理制度。公司对子公司的所有信息享有知情权。 第五十条 公司的子公司所提供的信息应当真实、准确、完整。子公司应将与其相关的重要信息在第一时间报送公司，以便公司董事会秘书及时对外披露。子公司对以下重大事项应当及时报告本公司董事会：
（一）收购、出售重要资产；
（二）重大诉讼、仲裁事项；
（三）重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
（四）大额银行退票；
（五）重大经营性或非经营性亏损；
（六）遭受重大损失；
（七）重大行政处罚；
（八）对子公司生产经营状况具有重大影响的其他事项；
（九）北京证券交易所等有权部门所规定的其他事项。
第八章 附则
第五十一条 本制度的解释权属公司董事会。第五十二条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日