证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2023-073
广脉科技股份有限公司
内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人;表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第八章 附则第四十五条 本制度由董事会负责解释。第四十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
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董事会2023年10月27日