证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-065
广脉科技股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 附 则第三十条 本制度如与法律、法规、规范性文件及北交所的有关规定或《公司章程》不一致的，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十一条 本制度下列用语具体有如下含义：
（一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；
（二）中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东；
（三）附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；
（四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
（五）重大业务往来，是指根据《上市规则》或《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者本所认定的其他事项；
（六）本制度中“以上”、“内”都含本数，“超过”不含本数。
第三十二条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
第三十三条 本制度由公司董事会负责解释，本制度生效后的修改由股东大会授权董事会进行。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日