证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-064
广脉科技股份有限公司
股东大会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本议事规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定平台上公告。第四十六条 本议事规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。第四十七条 本议事规则为公司章程之附件之一，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议事规则由公司董事会负责解释。
第四十八条 本规则未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第四十九条 本规则与不时颁布的法律、法规的规定冲突的，以法律、法规的规定为准。
第五十条 股东大会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的规定，修订本规则，报股东大会批准。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日