证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-078
浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电话或短信方式发出
5.会议主持人：监事会主席李红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
年第三季度经营状况编制公司2023年第三季度报告，具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2023年第三季度报告》（公告编号2023-079）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《董事会制度》（公告编号2023-081）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司独立董事议事规则>的
议案》
1.议案内容：
名称为《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号2023-082）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司制定了《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《独立董事专门会议工作制度》（公告编号2023-083）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
1.议案内容：
见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《董事会审计委员会实施细则》（公告编号2023-084）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号2023-085）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
电缆股份有限公司信息披露管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号2023-086）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》相关法律、法规的要求，为进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度》中的部分条款进行了修订,具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号2023-087）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
浙江晨光电缆股份有限公司
监事会2023年10月27日