深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2023年10月23日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2023年10月27日（星期五）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事程宗玉、李太权及独立董事周到、张博、蒋岩波因在外地出差或其他公务以通讯方式出席。会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关制度，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《独立董事工作制度》《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会2023年10月28日