证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2023-038
上海安路信息科技股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对公司的影响：本次增加的2023年度日常关联交易预计是基于上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务开展的需要，交易价格遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年10月26日，公司董事会召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。监事会认为：公司本次新增预计的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公司本次新增预计发生的2023年日常关联交易为公司正常的经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司
独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2023年新增预计金额 | 本年年初至披露日实际发生此类关联交易金额（不含税） | 上年实际发生金额 | 新增预计的原因 |
| 出售商品/提供劳务 | 北京华大九天科技股份有限公司及其下属企业（以下简称“华大九天”） | 500.00 | 0 | 427.36 | 由于业务发展需要，公司预计将为关联方提供技术服务 |
注：公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、 华大九天
企业名称：北京华大九天科技股份有限公司
成立日期：2009年5月26日
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：刘伟平
注册资本：54,294.1768万元人民币
公司住所： 北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层
经营范围：技术推广服务；软件设计；产品设计；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；集成电路设计；出租办公用房；软件开发；销
售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：截至2023年6月30日，中国电子有限公司持股21.22%，北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）持股17.63%，中电金投控股有限公司持股12.84%，上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股11.05%，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股8.88%。
关联关系：公司董事郑珊女士自2022年11月2日起任职该公司董事，故构成关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、 日常关联交易主要内容
公司本次新增预计的2023年度日常关联交易主要是根据业务发展需要，为关联方提供技术服务，交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，与关联人根据业务开展情况签署相应合同或协议。
四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次新增预计的2023年度日常关联交易属公司正常经营业务，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，交易背景真实可信，定价原则公平公允。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务也不会因
此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。
五、 保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司增加2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了同意的独立意见，上述事项无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司增加2023年度日常关联交易预计事项无异议。
六、 上网公告附件
1、公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
2、中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2023年10月28日