山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年10月26日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月23日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年第三度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三度报告》详细内容请见2023年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告
山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会
2023年10月28日