证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-048
南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年10月27日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四十条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
第四十一条 除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员取得其他利益。
第四十二条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第八章 附则
第四十三条 本细则未尽事宜或者本细则与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》存在冲突时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。第四十四条 本细则所称“以上”都含本数；“超过”、“高于”不含本数。第四十五条 本细则由公司董事会负责解释。
第四十六条 本细则自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会2023年10月27日