证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-033
凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以企业微信和邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于2023年10月27日在公司总部10楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，张军、王涛、周清杰以现场方式出席，李杨、王辉、李秉祥、郭建恒以通讯方式出席，实际表决票7票。公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。
《凤凰航运（武汉）股份有限公司2023年第三季度报告》详见《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为75万元（不含税），其中2023年度财务报告审计费用为50万元，2023年度内部控制审计费用为25万元。本议案的具
体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更2023年度审计机构的公告》。
独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
一、事前认可意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计要求。
我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
二、独立意见：
经核查，公司本次聘任 2023年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2023年11月17日14：50在公司总部10楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2023年10月28日