证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-070
华维设计集团股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2023年10月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2023年10月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
华维设计集团股份有限公司
内部审计制度
第一章 总 则
第一条 为了加强对华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和中国证监会、北京证券交易所相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
华维设计集团股份有限公司
董事会2023年10月27日