证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-060
南通通易航天科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月13日10:00。
2、网络投票起止时间：2023年11月12日15:00—2023年11月13日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 871642 | 通易航天 | 2023年11月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
上海市锦天城律师事务所指派的律师。
（七）会议地点
上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-048）。
审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-049）。
审议《关于修订公司独立董事制度的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司独立董事制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-050）。
审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司关联交易管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-051）。
审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
独立董事》，因此公司拟修订《公司对外担保管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-052）。
审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司利润分配管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-053）。
审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，且北交所发布了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，因此公司拟修订《公司募集资金管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-054）。
审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司承诺管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-055）。
审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
独立董事》，因此公司拟修订《公司信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-056）。
审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
公司2023年拟向关联方尼伦化学（上海）有限公司采购原材料，预计金额不超过4000万元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2023年11月10日
（三）登记地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108室； 电话：0513-68203998 ；联系人：陆乔
（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
（一）《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
（二）《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司董事会
2023年10月27日