证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-052
华维设计集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。
公司第三届董事会审计委员会已审核通过了公司2023 年第三季度报告，同意本报告相关内容。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-055）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-056）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-057）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《关联交易
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
管理制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-058）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》并结合公司经营实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》并结合公司经营实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-059）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》并结合公司经营实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-061）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-062）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-063）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《累积投票制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《累积投票制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《累积投票制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《累积投票制度》（公告编号：2023-064）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-065）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《审计委员会工作细则》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-066）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《审计委员会工作细则》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-066）。无
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《提名委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2023-067）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-068）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-068）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《战略委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2023-069）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
无
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《内部审计制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-070）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《内部审计制度》进行修订。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-070）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-071）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
无
公司拟于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-072）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《第三届董事会第二十五次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2023年10月27日