证券代码:833427 证券简称:华维设计 公告编号:2023-059
华维设计集团股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2023年10月27日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
2023年10月27日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
华维设计集团股份有限公司对外投资管理制度第一章 总则
第一条 为规范投资行为,降低投资风险,提高投资收益,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、规范性文件以及《华维设计集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本制度。
第二条 本制度所称投资包括:
1、风险性投资,是指公司购入能随时变现的投资品种或工具,包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。
2、长期股权投资,是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资,即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源,通过合资合作、联营、兼
华维设计集团股份有限公司
董事会2023年10月27日