证券代码:833427 证券简称:华维设计 公告编号:2023-062
华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2023年10月27日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
2023年10月27日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,保障公司独立董事依法独立行使职权,切实保护股东及相关者的利益,促进公司规范运行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》(以下简称“《北京证券交易所独立董事指引》”)及其他相关法律、法规、规范性文件和《华维设计集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本制度。
第二条 公司设独立董事,独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门
华维设计集团股份有限公司
董事会2023年10月27日