证券代码:833427 证券简称:华维设计 公告编号:2023-069
华维设计集团股份有限公司战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2023年10月27日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
2023年10月27日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
华维设计集团股份有限公司战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)为适应战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效率和决策的质量,特设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”),作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《华维设计集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特制定本工作细则。
第三条 战略委员会是董事会下设的专门议事机构,向董事会报告工作并对董事会负责。
华维设计集团股份有限公司
董事会2023年10月27日