证券代码:830964 证券简称:润农节水 公告编号:2023-072
河北润农节水科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河北润农节水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》,其中议案《董事会战略委员会工作细则》议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
规定执行;本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,公司董事会应及时对本工作细则进行相应修改,经董事会审议通过后施行。第十三条 本规则由公司董事会负责制定和解释。
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2023年10月27日