证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-066
河北润农节水科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。第五十条 以通讯方式召开的董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。董事应在收到会议通知的二日内做出表决并签名，通知公司由专人取回或以传真方式将表决结果送达公司。第五十一条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议记录等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年。第五十二条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第五章 附则
第五十三条 在本规则中，“以上”、“以内”、“达到”含本数，“低于”、“超过”不含本数。
第五十四条 本规则未尽事宜依照有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执行；本规则与《公司章程》相抵触的部分，依《公司章程》的有关规定执行。
第五十五条 本规则作为《公司章程》附件，由股东大会授权公司董事会拟订并负责解释，自股东大会审议通过之日起施行，修订时亦同。
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2023年10月27日