证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-071
河北润农节水科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，其中议案《董事会薪酬与考核委员会工作细则》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十九条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第五章 附则
第三十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十一条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
第三十二条 本细则由公司董事会审议通过后生效实施。
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2023年10月27日