27证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-068
河北润农节水科技股份有限公司
关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
营私舞弊，公司股东大会或董事会应当罢免其职务；造成公司损失的，公司应当追究其相应的法律责任。
第七章 附则第三十八条 本办法所称“以上”、“以下”均含本数；“超过”均不含本数。第三十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第四十条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。第四十一条 本制度由董事会负责解释。
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2023年10月27日