山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月20日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席崔世杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2023年第三季度报告》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定,公司编制了2023年第三季度报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)上披露的 |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司《2023年第三季度报告》。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
监事会2023年10月27日