证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-133
山西科达自控股份有限公司董事会审计委员会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月27日第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年10月27日第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
董事会审计委员会制度
| 第一章 总则 第一条 为完善山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督、核查以及关联交易控制和日常管理工作。审计委员会依据《公司章程》和本制度的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会办公室负责。 |
山西科达自控股份有限公司
董事会2023年10月27日