证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-127
山西科达自控股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月27日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年10月27日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
山西科达自控股份有限公司
| 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 |
| （六）交易目的及对公司的影响，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响等； （七）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额； （八）中国证监会及北交所要求的有助于说明交易实质的其他内容。 第十章 附 则 第四十三条 公司合并报表范围内的子公司与关联方发生的关联交易，视同本公司行为，应依据本办法履行审批程序及信息披露义务；公司的参股公司发生的关联交易，或者与公司的关联人进行第九条提及的各类交易，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本办法的规定，履行信息披露义务。 第四十四条 有关关联交易决策记录、决议事项等文件，由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。 第四十五条 本办法所称“以上”含本数，“少于”、“超过”不含本数。 第四十六条 本办法自公司股东大会批准之日起生效。 第四十七条 股东大会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的修改，修订本办法，报股东大会批准。 第四十八条 本办法未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本办法与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。 第四十九条 本办法由公司董事会负责解释。 |
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董事会2023年10月27日