江苏联测机电科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年10月26日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本的相关情况
鉴于公司 2022限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，公司已为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次限制性股票归属新增的股份数量为326,190股。本次归属事项完成后，公司总股本由63,700,000股增加至64,026,190股，相应公司注册资本由人民币 63,700,000.00元增加至人民币 64,026,190.00 元。
二、公司章程修改情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及公司上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情况如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币6,370万元(以下如无特别指明, 均为人民币元)。 | 第六条 公司注册资本为人民币6,402.619万元(以下如无特别指明, 均为人民币元)。 |
| 2 | 第十八条 公司股份总数为6,370万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 | 第十八条 公司股份总数为6,402.619万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 |
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。根据2022年年度股东大会对董事会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2023年10月28日