证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-070
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长朱光达先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台
3.回避表决情况：
（http://www.bse.cn/）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。本议案已通过董事会审计委员会审议。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决情况。具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-072）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决情况。具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-073）。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-074）。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决情况。
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《监事会制度》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《监事会制度》（公告编号：2023-075）。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决情况。
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-076）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-076）。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-077）。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决情况。
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-078）。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决情况。
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：
2023-079）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：
2023-079）。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2023-080）。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决情况。
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：
2023-081）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：
2023-081）。本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决情况。
具体内容详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-082）。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决情况。《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会2023年10月27日