证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-073
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
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股东大会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。
第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、董事长及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。
第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认
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董事会2023年10月27日