证券代码:836699 证券简称:海达尔 公告编号:2023-076
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,充分发挥独立董事作用,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《独董管理办法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特制定本制度。
第二条 公司设立独立董事,公司独立董事应当遵守本制度的规定。
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会2023年10月27日