证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-074
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
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董事会议事规则
第一章 董事会的一般规定
第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。
第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责，执行股东大会的决议。
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董事会2023年10月27日