广东电声市场营销股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2023年10月20日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。
2.本次监事会会议于2023年10月26日以现场会议与通讯表决的方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为,董事会编制和审核的《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际财务状况及经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-059)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司监事会
2023年10月28日