证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-049
杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月25日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出
5.会议主持人：张松先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员和独立董事候选人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司于2023年9月5日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》。2023年9月18日，公司2023年半年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由4,359万股增加至8,718万股，公司拟根据本次权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-057）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》
1.议案内容：
因独立董事黄列群先生辞职，董事会同意提名鲁玉军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2023-053）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军）》（公告编号：
2023-054）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2023-055）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：
2023-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，经董事会审议，同意董事戴武洁担任审计委员会委员，公司董事兼副总经理余航飞不再担任审计委员会委员。变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集人，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年三季报的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：
2023-051）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会审核了《杭州天铭科技股份有限公司2023年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
杭州天铭科技股份有限公司
董事会2023年10月27日