海南机场设施股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持,应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
会议审议并通过了以下事项:
一、《公司2023年第三季度报告》
该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过,全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日