山东民和牧业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第九次会议的通知于2023年10月17日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2023年10月27日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中董事于乐洪、独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，经比照后公司对《独立董事工作制度》进行了修改，修改后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，经比照后公司对《审计委员会议事规则》进行了修
改，修改后的《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此公司董事会对审计委员会委员进行了调整，董事张东明（兼任副总经理和董事会秘书）不再担任审计委员会委员，任命董事郭志春为公司第八届董事会审计委员会委员，与程永峰（独立董事，主任委员）、梁兰锋（独立董事）共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日