证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-091
青矩技术股份有限公司
董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青矩技术股份有限公司董事会议事规则经公司2023年10月27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。第三十八条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第三十九条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料(如有)、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年。
第九章 附则第四十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。第四十一条 在本规则中，所称“以上”、“以内”都含本数；“超过”、“过半数”不含本数。第四十二条 本规则构成《公司章程》的附件，由董事会制定报股东大会审议通过后生效并实施。第四十三条 本规则由股东大会授权董事会解释。
青矩技术股份有限公司
董事会2023年10月27日