证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-065
内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2023年10月25日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
名代表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第二十六条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。第二十七条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对关联交易、豁免承诺、独立聘请中介机构、聘用或者解聘会计师事务所等情况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第五章 附则
第二十八条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规及《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本制度所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”不含本数。
第三十条 本制度由公司股东大会审议批准后生效，修改亦同，由公司董事会负责解释。
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会2023年10月27日