国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第11次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第11次会议于2023年10月27日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁2023年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程><国投中鲁股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订<公司章程><股东大会议事规则>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<国投中鲁审计委员会议事规则><国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁审计委员会议事规则》《国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。关联董事陈昊先生回避表决。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第11次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年10月28日