广东雅达电子股份有限公司关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告
广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司董事、副总经理邓大智先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会完成审计委员会委员补选后生效。辞去上述职务后，邓大智先生仍担任公司董事、副总经理。
为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选王煌英先生为审计委员会委员，与谢永勇先生（召集人）、胡轶先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2023年10月27日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。