证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-076
河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以邮件或直接送达的方式发出
5.会议主持人：董事长梁侃先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
披露的《众诚科技：2023年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司2023年10月25日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟对《独立董事工作细则》予以修订。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：独立董事工作细则》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
披露的《众诚科技：募集资金管理制度》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司对《董事会审计委员会工作细则》予以修订。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司对《董事会提名委员会工作细则》予以修订。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》予以修订。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司现制定《独立董事专门会议工作细则》。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》，公司对《内部审计制度》予以修订。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：内部审计制度》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司2023年10月25日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<累计投票制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟对《累计投票制度》予以修订。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：累计投票制度》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟对《对外担保管理制度》予以修订。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：对外担保管理制度》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟对《关联交易管理制度》予以修订。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关联交易管理制度》（公告编号：2023-087）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
披露的《众诚科技：关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《众诚科技：关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会2023年10月27日