证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-186
昆明理工恒达科技股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本规则经公司2023年10月26日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本规则经公司2023年10月26日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会议事规则第一章 总则
第一条 为了完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等国家法律法规和其他规范性文件以及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。
第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责并报告工作，行使法律法规、其他规范性文件、《公司章程》和股东大会赋予的职权。
第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事会应认真履行法律法规、其他规范性文件、《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规、其他规范性
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董事会2023年10月27日