山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于修改公司章程的公告

                    山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                         关于修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》证监发[2012]37号、山东证监局发布的《转发中国证监会<关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发〔2012〕18号）相关要求，为完善
公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合公司实际
情况，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，内容详见附件《山东济宁如意毛纺织股份
有限公司章程修订对照表》。
    该项事宜尚需提交2012年第二次临时股东大会审议并获得股东大会的批准。
    特此公告
                                        山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
                                                    2012年8月17日
              山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程修订对照表
序号             原章程内容                          修订后的章程内容
         第一百五十四条 公司股东大会      第一百五十四条 公司的利润分配决策和执行
       对利润分配方案作出决议后，公司 程序为：
       董事会须在股东大会召开后2 个月 （一）公司利润分配预案由公司管理层、董事会
       内完成股利（或股份）的派发事项。 结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求
                                        提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交
                                        股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立
                                        发表意见并公开披露。董事会审议现金分红具体
                                        方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
                                        机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
                                        要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并随董
                                        事会决议一并公开披露。股东大会对现金分红具
                                        体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股
                                        东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
                                        小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
                                        的问题。
                                          利润分配预案应经三分之二以上董事（其中应
                                        至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可
                                        提交股东大会审议。董事会在审议制订利润分配
                                        预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立
                                        董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成
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                                        书面记录作为公司档案妥善保存。
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                                        出席会议并行使表决权。利润分配预案应由出席
                                        股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一
                                        以上的表决权通过。
                                        （二）公司股东大会对利润分配方案作出决议
                                        后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完
                                        成股利(或股份)的派发事项。
                                        （三）公司年度盈利，但管理层、董事会未提出
                                        现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详
                                        细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红
                                        的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董
                                        事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董
                                        事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董
                                        事会向股东大会做出情况说明。公司同时提供网
                                        络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
                                        （四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期
                                        发展的需要确需调整利润分配政策的，应以股东
                                        权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得
                                        违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关
                                       调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发
                                       表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会
                                       批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的
                                       2/3以上通过方可实施。审议利润分配政策变更
                                       事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
      第一百五十五条 公司利润分配         第一百五十五条 公司的利润分配政策为：
    政策为：                           （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投
      公司应重视对股东的合理回报，     资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定
    实施积极的利润分配政策。在利润     性；
    分配办法上，可实行现金、股票或     （二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票
    者以资本公积转增的合理方式及其     相结合的方式及其他国家法律法规许可的方式
    他符合法律、行政法规的合理方式     分配股利；
    分配股利。                         （三）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营
      在公司盈利状态良好且现金流比     和长期发展的前提下，且没有重大投资或重大现
    较充裕的条件下，公司应于年度期     金支出计划，公司应于年度期末或者年度中期采
    末或者年度中期采取现金方式分配     取现金方式分配股利，公司于年度期末或年度中
    股利：公司于年度期末或年度中期     期以现金方式分配的利润应不低于年度或年度
    以现金方式分配的利润应不低于年     中期实现的可分配利润的百分之十，公司最近三