证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-063
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第七章 附则
第三十五条 本规则的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章及其他规范性文件有冲突的或本规则未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。本规则的内容如与届时有效的《公司章程》相冲突，应以届时有效的《公司章程》为准。第三十六条 在本规则中，所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第三十七条 本规则经股东大会审议通过后生效并实施。第三十八条 本规则由董事会解释。第三十九条 本规则的修改，由公司董事会提出，提请股东大会审议批准。
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2023年10月27日