证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-110
贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年10月27日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十条 审计委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系的，须予以回避。
第三十一条 审计委员会进行表决时，每名委员仅享有一票表决权。审计委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。
第三十二条 审计委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取举手表决、通讯表决或其他表决方式。
第三十三条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第三十四条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名。
第三十五条 审计委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会办公室负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为10年。
第三十六条 在公司依法定程序将审计委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章 附则
第三十七条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的规定执行。
第三十八条 本工作细则如与国家法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则或《公司章程》规定不一致的，以国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的规定为准。
第三十九条 本工作细则由公司董事会负责制定、解释和修订。
第四十条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效，对工作细则的修订亦经公司董事会审议通过后生效。
贵州安达科技能源股份有限公司
董事会2023年10月27日