证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-100
贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：肖勇寿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
少7.55%；净利润-39,074.08万元，同比减少154.82%。具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-103）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步加强公司有关主体的承诺及履行承诺行为的规范性，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司对《承诺管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-106）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-107）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
贵州安达科技能源股份有限公司
监事会2023年10月27日