中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次临时董事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2023年10月20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》；
《公司2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》；
具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《<公司独立董事工作制度>的议案》；
《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
《公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；
《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
其中第2项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二三年十月二十八日